公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-009



证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：项奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年度监事会主要履行职责情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-009



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



2019 年度报告及摘要具体内容详见《宁波江宸智能装备股份有限公司 2019年年度报告》及《宁波江宸智能装备股份有限公司 2019 年度报告摘要》。(公告编号：2020-010、2020-011)



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2019 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-009



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2020 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说

明》议案

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2019 年度不存在资金占用情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容……
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