公告日期：2021-06-28

公告编号：2021-021

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 23 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：朱立洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈合林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

选举朱立洲为公司董事长，任期三年。


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2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

经董事长提名，选举朱立洲为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

聘任朱立洲为公司董事会秘书，任期三年 。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任吕周剑为公司财务总监，任期三年。

吕周剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学
历。2004 年 7 月至 2012 年 1 月在中电科技扬州宝军电子科技有限公司财务部任
职，2012 年 2 月至 2012 年 6 月在扬州新扬科技有限公司任总裁助理，2012 年 7

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月至 2013 年 8 月在慈溪市江辰自动化科技有限公司任副总经理，2013 年 9 月至
2015 年 2 月在扬州诚进科技咨询服务有限公司任总经理，2015 年 3 月至 2019 年
1 月在南京平衡资本管理中心（普通合伙）任基金管理部负责人，2019 年 2 月至今任公司投融资总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

宁波江宸智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 28 日

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