公告日期：2021-06-28

证券代码：835027 证券简称：江宸智能主办券商：财通证券



宁波江宸智能装备股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱立洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,931,498 股，占公司有表决权股份总数的 36.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事陈合林、钟弦因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会就 2020 年度董事会主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数 24,931,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会就 2020 年度监事会主要履行职责情况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数 24,931,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2020 年公司经营成果、期末财务状况、主要财务指标完成情况等。

2.议案表决结果：



同意股数 24,931,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2021 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。

2.议案表决结果：



同意股数 24,931,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司公告（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：



同意股数 861,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东朱立洲、项静、宁波汇宸投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于提名朱立洲为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，现提名朱立洲为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。2.议案表决结果：





同意股数 24,931,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的……
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