公告日期：2021-06-08

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 29 日以电子通讯方式发出



5.会议主持人：朱立洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事陈合林因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理就 2020 年度主要履行职责情况进行了总结。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会就 2020 年度董事会主要履行职责情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2020 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：



报告主要内容为 2021 年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司公告（公告编号：2021-015）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事朱立洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名朱立洲为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举。



现提名朱立洲为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名陈合林为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举。



现提名陈合林为第三届董事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届董事会董事，任期三年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名胡钢为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举。……
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