公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-019

证券代码：835027 证券简称：江宸智能 主办券商：财通证券
宁波江宸智能装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 6 月 8 日审议并通过：

提名朱立洲先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,341,428 股，占公司股本的 26.5616%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈合林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡钢先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名钟弦女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢利帅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱立洲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-019

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事换届的基本情况
(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021
年 6 月 8 日审议并通过：

提名项奇先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱立安先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由项奇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

朱立安，男，汉族，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月
至 1994 年 6 月就读于江山市第五中学，高中学历；2000 年 5 月至 2007 年 7 月自办经
营江山市黑马电脑商行；2007 年 8 月至 2009 年 9 月在江山源光照明电器有限公司任仓
库主管一职；20114 月至 2014 年 3 月在浙江力胜电子科技有限公司任仓库主管一职；
2016 年 6 月 20208 月在江山成坤农贸城有限公司任市场管理一职；2020 年 12 月开始在
宁波江宸智能装备股份有限公司任后勤法务专员一职。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 6 月 8 日审议并通过：

选举潘凌波女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 8 日起生效。

公告编号：2021-019

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。
会议由卢利帅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

潘凌波，女，汉族，1991 年 12 月生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。