公告日期：2018-07-20

山东农凯米业股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月19日

2.会议召开地点：山东省淄博市高青县城芦湖路公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘玉莲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,635,000股，占公司有表决权股份总数的47.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，以及《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司已编制完成《2017年度报告》及其摘要。



详见公司于2018年6月29日在中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号2018-013）和《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-014）。

2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



1.议案内容：



《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2017年底归属于母公司所有者权益合计为68,468,483.05元，未分配利润为18,156,420.82元，盈余公积金为1,978,521.19元，资本公积4,917,541.04元。



为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1.议案内容：



《2017年度审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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