公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-015



证券代码：835025 证券简称：农凯股份 主办券商：华福证券



山东农凯米业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月14日



2.会议召开地点：山东省淄博市高青县芦湖路公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘玉莲女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年 9月29日在全国中小企业股份转让系统



（www.neeq.com.cn ）披露了公司2017年第一次临时股东大会通知



公告（公告编号：2017-013）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份2,383,000股，占公司股份总数的5.48%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-015

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