公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-008



证券代码：835025 证券简称：农凯股份 主办券商：华福证券



山东农凯米业股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东农凯米业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月21日上午08时30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年8月11日以电话方式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长刘玉莲女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



与会董事认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：



(一)审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》。



1、议案内容：公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《2017年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号



公告编号：2017-008

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