公告日期：2017-04-27

证券代码：835025 证券简称：农凯股份 主办券商：华福证券



山东农凯米业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月26日



2.会议召开地点：山东省淄博市高青县城芦湖路公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘玉莲女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,635,000股，占公司股份总数的47.53%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》



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1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》



1.议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于〈2016年年度报告〉及年度报告摘要的议案》



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，以及《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司已编制《20162



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年年度报告及其摘要》。



详见公司于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告



编号：2017-005）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》



1.议案内容：



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数20,635,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》



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