公告日期：2017-04-06

证券代码：835025 证券简称：农凯股份 主办券商：华福证券



山东农凯米业股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东农凯米业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月6日上午10时30分在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年3月27日以电话方式通知各监事。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席王泽国先生因出国探亲无法出席会议，会议由公司监事张东锋先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



与会监事认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，



本议案尚需提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度监事会工作报告》



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于〈2016年年度报告〉及年度报告摘要的



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议案》，本议案尚需提请股东大会审议；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，以及《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司已编制《2016年度报告及其摘要》。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实的反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（三）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，本



议案尚需提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



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表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，本



议案尚需提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于〈2016年度审计报告〉的议案》，本议案



尚需提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度审计报告》



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，本



议案尚需提请股东大会审议；



议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2016年底归属于母公司所有者权益合计为67,155,626.89元，未分配利润为16,974,850.28元，盈余公积金为1,847,235.57元，资本公积4,917,541.04元。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司201……
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