公告日期：2016-10-10

公告编号： 2016-012

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证券代码： 835025 证券简称： 农凯股份 主办券商： 华福证券

山东农凯米业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

山东农凯米业股份有限公司（ 以下简称“公司”） 于 2016 年 10

月 10 日上午 09 时在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议， 会

议通知已于 2016 年 9 月 30 日以电话方式通知各董事。会议应出席董

事 5 人， 实际出席董事 5 人， 会议由公司董事长刘玉莲女士主持， 公

司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合

《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《 公司章程》 的规定。

二、 会议表决情况

（ 一） 审议通过《 关于公司向银行申请贷款并关联担保的议案》

因公司经营业务发展需要， 公司拟向银行机构申请总额不超过人

民币 2,100 万元的银行贷款， 期限为 1 年， 并以公司房产抵押提供担

保， 公司控股股东、 实际控制人刘玉莲女士自愿为该贷款提供保证担

保，具体以实际签署的贷款协议为准。本议案需提请交股东大会审议。

表决结果： 同意 4 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 关联董事刘玉莲回

避表决。

公告编号： 2016-012

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