公告日期：2016-10-10

公告编号： 2016-013

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证券代码： 835025 证券简称： 农凯股份 主办券商： 华福证券

山东农凯米业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 25 日 09 时 00 分

结束时间： 2016 年 10 月 25 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

召开本次会议的议案已于 2016 年 10 月 10 日经公司第二届董

事会第七次会议审议通过。 本次股东大会的召开符合《 公司法》 等

有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》 的规

定。 本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

公告编号： 2016-013

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 20 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 山东省淄博市高青县城芦湖路公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《 关于公司向银行申请贷款并关联担保的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业

执照复印件加盖公章， 出示代理人身份证、 委托人股东账户卡； 2.

自然人股东出席会议须持有本人身份证、 股东账户卡； 3.由代理人

代表个人出席本次会议的， 应出示委托人身份证复印件、 委托人亲

笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证原件； 4.法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示代理人身份证、 加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复

印件（ 加盖公章） 、 股东账户卡； 5.股东可以信函、 传真及上门方

式登记， 公司不接受电话方式登记。

公告编号： 2016-013

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