公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-051

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长金哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议通知于 2022 年 11 月 18 日以公告方式发出。本次股东
大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数84,478,640 股，占公司有表决权股份总数的 59.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事胡瀚阳、刘建云因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-051

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，为保证公司审计工作的顺利开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审
计机构。具体内容详见 2022 年 11 月 18 日公司在全国股转系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,478,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东北辰机电设备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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