公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-048

证券代码：835020 证券简称：山东北辰 主办券商：开源证券
山东北辰机电设备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长金哲先生

6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胡瀚阳因在外地以通讯方式参与表决。

董事刘建云因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》


公告编号：2022-048

1.议案内容：

因公司发展需要，为保证公司审计工作的顺利开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审
计机构。具体内容详见 2022 年 11 月 18 日公司在全国股转系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东北辰机电设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》 （公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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