公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-004



证券代码：835018 证券简称：中天股份 主办券商：东海证券



安徽中天石化股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司2018



年不超过人民币6000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。



(二)关联方关系概述



高晓谋持有公司84.50%的股份，为公司的控股股东、实际控制



人，杨桂芳持有公司10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。



依据《公司章程》及相关制度，以上关联方提供担保行为构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议了



《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，参会董事共5名，



其中关联董事高晓谋、杨桂芳、高美森回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，董事会无法表决。该项议案将提交股东大 公告编号：2018-004



会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



高晓谋 安徽省合肥市蜀山区东 - -



流路新城邦名苑5幢



杨桂芳 安徽省合肥市蜀山区东 - -



流路新城邦名苑5幢



(二)关联关系



高晓谋持有公司84.50%的股份，为公司的控股股东、实际控制



人，杨桂芳持有公司10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司2018年



不超过人民币6000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。公



司将按照实际发生情况签订相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司关联方为公司银行贷款、授信、票据融资等提供担保，不收取公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2018-004



关联方为公司提供担保是公司业务发展及生产经营的正常所



需，是合理的、必要的，有利于公司的运营资金的补充。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方为公司申请银行贷款提供担保，不收取任何费用，是对公司的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。



六、备查文件目录



《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》安徽中天石化股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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