公告日期：2017-03-01

证券代码：835009 证券简称：金力永磁 主办券商：华融证券



江西金力永磁科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年2月27日通过现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生主持，公司现有董事9名，参加会议表决的董事9名，其中董事谢志宏委托董事吕锋参与表决，其余董事均出席现场会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事对本次会议议案的审议讨论，并经与会董事的有效表决，形成决议内容如下：



1、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2016年度工作情况。



表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。



2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2016年度工作情况。



表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。



本议案还需提交公司股东大会审议。



3、审议通过《关于变更会计政策的议案》



议案内容：根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。变更后采取的会计政策：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。详见公司于2017年3月 1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金力永磁：关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-025）。



表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。



4、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》



议案内容：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计



变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19



号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，并根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西金力永磁科技股份有限公司2015年度前期会计差错更正的专项说明》，公司对2015年度前期会计差错进行更正。详见公司于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金力永磁：关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-026）。



表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。



5、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



议案内容：公司根据2016年公司经营及发展总体情况，公司治



理结构运作情况等起草了《公司2016年年度报告及摘要》。详见公



司于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露的《金力永磁：2016年年度报告》（公



告编号：2017-027）、《金力永磁：2016 年年度报告摘要》（公告



编号：2017-028）。



表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。



本议案还需提交公司股东大会审议。



6、审议通过《公司2016年度利润分配预案》



议案内容：公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本



185,912,094股为基数，向全体股东派发现金分红，每10股派1.50



元现金红利（含税），并同时进行资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润转至下一年度。详见公司于2017年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金力永磁：2016年度利润分



配预案的公告》（公告编号：2017-029）。



表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。



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