公告日期：2018-02-22

公告编号：2018-008



证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2018年2月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议



通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。由于



2018 年度日常性关联交易对手方为公司参股子公司北京衔众信息



服务有限公司（以下简称“北京衔众”），出席会议的董事樊海东为北京衔众董事长、法定代表人兼总经理。同时，本公司董事鲁冰青、丁川、叶凯与樊海东为一致行动人，均已回避表决。根据公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。



（二）预计日常性关联交易的基本情况



（单位：人民币万元）



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额



1 北京衔众 提供技术服务 500



2 北京衔众 提供办公场地 100



2018年度公司与北京衔众拟发生的关联交易为向其提供技术服



公告编号：2018-008



务和提供办公场地。



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人



称



北京衔众信息服 北京市海淀区中关村南大街



务有限公司 乙12号院1号楼2层北区 有限责任公司 樊海东



B-017



（二）关联关系



北京衔众为公司参股公司，公司董事樊海东任北京衔众董事长、法定代表人兼总经理。



（三）其他事项



无。



三、 关联交易的主要内容



根据业务需要，公司拟向北京衔众提供技术服务和办公场地， 上述事项构成关联交易，预计发生金额为600万元。公司向北京衔众销售产品均按市场价格执行。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。



公告编号：2018-008



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



不存在。



（三）利益转移方向



不存在。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。



六、 ……
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