公告日期：2017-04-13

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：招商证券



深圳邦健生物医疗设备股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日10时00分；



结束时间：2017年5月5日12时00分；



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.国浩律师（深圳）事务所黄媛律师、陈本荣律师。



(七) 会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路16-1号邦健公司B



栋8楼会议室。



二、会议审议事项



1.审议《2016年度董事会工作报告》



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



2.审议《2016年度监事会工作报告》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。



3.审议《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



4.审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年审计机构的



议案》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



5.审议《2016年度审计报告》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



6.审议《2016年度利润分配方案》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



7.审议《2016年年度报告及摘要》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



8.审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2017 年度日常性关联交易》（公告编号：2017-004）。



9.审议《关于邵晓锋先生辞去公司董事的议案》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



10.审议《关于提名陈焕坤先生为公司董事候选人的议案》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



11.审议《关于舒德宏先生辞去公司监事及监事会主席职务的议案》。



以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系……
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