公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-021

证券代码：834996 证券简称：众至诚 主办券商：山西证券
众至诚信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张奋飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数97,562,600 股，占公司有表决权股份总数的 83.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-021

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人也出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数97,562,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于推举公司第四届董事会董事成员候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,562,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2024-021

（三）审议通过《关于推举公司第四届监事会股东代表监事成员候选人的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,562,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张奋飞 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一 审议通过

18 日 次临时股东大会

王 伟 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一 审议通过

18 日 ……
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