公告日期：2024-05-31

证券代码：834996 证券简称：众至诚 主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次回购股份方案已于2024年5月31日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了维护公司价值及股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过0.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.38元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份价格的合理性：


（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为做市转让方式交易。公司股票存在二级市场交易情况，但交易不活跃，截至公司董事会召开前 60 个交易日，交易均价为 0.38 元/股。

（二）每股净资产价格

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公
司股东的每股净资产为 1.20 元/股。

公司以不超过0.50元/股的价格进行回购，虽该价格低于2023年年度每股净资产价格，但考虑到公司股价在二级市场上长期低于每股净资产，该股价已高于当前市场价格，即高于公司董事会审议通过回购股份方案前1个交易日收盘价0.40/股。

公司回购对公司长期发展不看好投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的下一步发展奠定基础。公司通过在二级市场以做市交易的方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）公司前期定向发行价格

公司自2015年12月31日挂牌以来，共进行过三次定向发行，具体如下：

发行新增股份 发行价格（元/ 除权除息后价 发行数量（股） 募集资金（万
挂牌日期 股） 格（元/股） 元）

2016年4月20日 5.00 2.14 2,400,000 1,200.00

2016年8月24日 6.60 2.94 5,900,000 3,894.00

2018年2月13日 2.50 2.14 5,200,000 1,300.00

注：公司第三次发行系向公司管理层及核心员工实施限制性股票激励所致。

2017年6月，公司向全体股东每10股送红股2股，每10股转增8股；2018年6月，公司向全体股东每10股派2.00元现金；2019年5月，公司向全体股东每10股派1.60元现金。
公司本次回购价格和前期发行价格存在一定差异。主要考虑到本次回购与前期发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化。同时，第三次发行主要系公司向管理层、核心员工实施限制性股票激励所致。因此，前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

（四）同行业可比公司情况

技术服务业-63电信、广播电视和卫星传输服务-631电信-6319其他电信服务”，可比同行业公司的市盈率和市净率情况如下：

每股市价 每股净资 每股收益 市净率 市盈率

证券代码 证券简称

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