公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-010

证券代码：834996 证券简称：众至诚 主办券商：山西证券
众至诚信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通信方式发出
5.会议主持人：张奋飞

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司回购股份方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国股转系统指定信息披露 平

公告编号：2024-010

台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于推举公司第四届董事会董事成员候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满到期，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，提名张奋飞、王伟、苏杰、张铭、王永军为众至诚信息技术股份有限公司第四届董事会董事成员候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-010

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十六次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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