公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001



证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券



苏州新宏博智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月15日



2.会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号公司一楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邓洪波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》1.议案内容



具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于变更公司经营



范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。



2.议案表决结果



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《苏州新宏博智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》。



苏州新宏博智能科技股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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