公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-027



证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券



苏州新宏博智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月15日9时30分



结束时间：2018年1月15日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-027



本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理代出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号公司一楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》



上述议案的具体内容详见本公司于2017年12月27日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2018年1月15日8时30分至9时30分



公告编号：2017-027



(三)登记地点:



苏州工业园区苏胜东路胜港街88号公司一楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈影



联系电话：0512-62836667



(二)会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



苏州新宏博智能科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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