公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-021



证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券



苏州新宏博智能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月3日



2.会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号公司一楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邓洪波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于向上海银行苏州分行申请贷款及关联交易的议案》1.议案内容



（1）因生产经营需要，拟向上海银行苏州分行申请流动资金贷款，额度不超过人民币400万，期限一年。由苏州高新区中小企业担保有限公司提供担保。



（2）公司实际控制人、董事长、总经理邓洪波先生和邓洪波先生的配偶、公司共同实际控制人杜亚梅女士向上海银行苏州分行提供连带担保。



2.议案表决结果：



同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，股东邓洪波及股东苏州润宏云贸易有限公司（邓洪波及其配偶杜亚梅为公司股东苏州润宏云贸易有限公司的股东）为关联股东，须回避表决。



三、备查文件目录



1.《苏州新宏博智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》。



公告编号：2017-021



苏州新宏博智能科技股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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