公告日期：2017-04-07

证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券



苏州新宏博智能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月22日，书面通知



2、会议召开时间：2017年4月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：邓洪波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数））共5人，公司监事成员3人列



席了本次会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作



报告予以汇报。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。



(二)审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大



会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度董事会工作



报告予以汇报。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。



(三)审议通过《2016年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度报告及摘要



内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn)的《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年



年度报告》和《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年度报告摘



要》。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予



以汇报。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。



(五)审议通过《2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会



审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算方



案予以汇报。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。



(六)审议通过《2017 年续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通



合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年续聘江苏苏亚



金诚会计师事务所（特殊普通合伙）方案予以汇报。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。



(七)审议通过《2016年度权益分派的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚锡审[2017]49 号《审计报



告》,截至 2016年 12月 31日,公司累计未分配利润总额为



2,085,457.21元，累计任意盈余公积金总额为 231,717.47元.公司



决定2016年不进行分配。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票、弃权……
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