公告日期：2016-05-12

证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月12日

2.会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓洪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(三)审议通过《2015年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务决算的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(五)审议通过《2016年度财务预算的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年年度财务预算

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(六)审议通过《2015年度权益分派的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度权益分派予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(七)审议通过《建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司建立年度报告重大差错责任追究制度予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决……
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