公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-003

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证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月12日上午9:00

结束时间：2016年5月12日上午11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月9日，股权登记日下

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行

必要程序。

公告编号：2016-003

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师：江苏兰创律师事务所律师

(七)会议地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号

二、会议审议事项

（一）《2015年度董事会工作报告的议案》

（二）《2015年度监事会工作报告的议案》

（三）《2015年度报告及摘要的议案》

（四）《2015年度财务决算的议案》

（五）《2016年度财务预算的议案》

(六）《2015年度权益分派的议案》

（七）《建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》

（八）《关于预计2016年使用闲置资金投资理财产品的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于2016年4月15日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏

州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》 。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

公告编号：2016-003

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(二)登记时间: 2016年5月10日上午8:00至9:00

(三)登记地点:

苏州工业园区苏胜东路胜港街88号

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈影

联系电话：0512-62836667-8620

(二)会议费用：与会股东交通和住宿费用自理。

五、备查文件目录

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此通知！

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日

登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登

记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受

理电话登记。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。