公告日期：2016-04-15

公告编号：2016-001

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证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第四次会议于2016年4月14日在公司会议室召开。董事长邓洪波已于

会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实

际到会董事5人。会议由董事长邓洪波先生主持。本次召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作

出如下决议：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度总经

理工作报告予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无关联董事需回避表决。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大

会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度董事

会工作报告予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无关联董事需回避表决。

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（三）审议通过《2015年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度报告

及摘要内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn)的 《苏州新宏博智能科技股份有限公司2015年年度报

告》和《苏州新宏博智能科技股份有限公司2015年度报告摘要》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无关联董事需回避表决。

（四）审议通过《2015年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务

决算予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无关联董事需回避表决。

（五）审议通过《2016年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会

审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预

算方案予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（六）审议通过《2015年度权益分派的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容： 根据江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚锡审 [2016]15号 《审

计报告》 ， 截至2015年12月31日， 公司累计未分配利润总额为71,448.34

元， 累计任意盈余公积金总额为7,938.71元.公司决定2015年不进行分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（七）审议通过《建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》，并提

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请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司建立年度报告重

大差错责任追究制度予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2016年使用闲置资金投资理财产品的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，公司预计使用额度不超

过1000万元人民币的临时闲置资金投资以下类别理财产品：低风险型、安

全性高、流动性强、短期的银行理财产品。公司管理层负责上述投资事项，

授权期限为股东大会通过之日起至2016年12月31日。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（九）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，拟于2016年5月12日

召开2015年度股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

三、备查文件

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司
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