公告日期：2017-05-03

江苏新瀚新材料股份有限公司 公告编号：2017-015

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

证券代码：834991 证券简称：新瀚新材 主办券商：中泰证券

江苏新瀚新材料股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事

会第八次会议于2017年4月28日下午14:00在公司会议室召开。 会议通

知已于2017年4月19日以书面方式通知各位监事。本次会议应出席监

事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席张海娟主持，董事

会秘书列席了会议。

本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于确认江苏新瀚新材料股份有限公司最近三

年关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：监事会经审核认为，公司在 2014 年 1 月 1 日至 2016

江苏新瀚新材料股份有限公司 公告编号：2017-015

年 12 月 31 日期间发生的关联交易是在与关联方协商一致的基础上进

行的，双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场

规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。上述关联交

易已按照《公司章程》及公司其他相关制度的规定履行相应的批准程

序，未对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性产生不利影

响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在

侵害公司及所有股东的行为和情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司前期披露信息差错更正的议案》；

议案内容：监事会经审核认为，本次差错更正符合公司实际经营

和财务状况，能够更加真实、完整、公允的反映公司实际经营成果，

为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不会损害股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于<江苏新瀚新材料股份有限公司关于内部

会计控制制度有关事项的说明>的议案》；

议案内容： 监事会经审核认为，公司现已建立了较为完善的内部

控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需

要，并能够得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各

个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告

真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。 。

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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《江苏新瀚新材料股份有限公司公司第一届监事会第八次会议

决议》。

江苏新瀚新材料股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 3 日
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