公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-018

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券

上海新数网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵士路
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。


公告编号：2024-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于对公司全资子公司上海新数科技发展有限公
司增资的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：


公告编号：2024-018

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。


公告编号：2024-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生
效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵士路 董事 任职 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

许栊 董事 任职 2024 年 6 月 27 日 202……
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