公告日期：2024-04-26

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，电子邮件、
网络通讯通知
5.会议主持人：董事长赵士路
6.会议列席人员：许栊、张翔、江雪、田云龙
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》等的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对公司 2023 年经营情况做了回顾和总结，拟定了《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2023 年经营情况做了回顾和总结，以及董事会在2023 年完成重点工作相关情况的汇报，并对 2024 年提出工作思路和计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2024]0011000792 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《新数网络：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年财务决算报告。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关于上海新数网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(……
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