公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-038



证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券



上海新数网络科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日



2.会议召开地点：上海新数网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事许栊

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,624,248 股，占公司有表决权股份总数的 46.65%。





公告编号：2023-038



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度向银行借款授信总量及授权的

议案》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2023-031）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配

偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》





公告编号：2023-038



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：第三届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2023-030）、《新数网络：关联交易公告》（公告编号：2023-032）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 11,959,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵士路、上海馨捷管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三） 审议通过《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的

议案》



1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份

转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：2024 年预计担保的公告》（公告编号：2023-033）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,624,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2023-038



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（四） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容：



该议案内容详见公司于 202……
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