公告日期：2023-11-22

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券

上海新数网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834990 新数网络 2023 年 12 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海新数网络科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度向银行借款授信总量及授权的议案》

议案内容详见公司于 2023 年11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：关于预计 2024
年度银行授信的公告》（公告编号：2023-031）
（二）审议《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生及其配偶王超为公司与银行借款授信提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2023 年11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：第三届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2023-030）、《新数网络：关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵士路、上海馨捷管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于公司为全资子公司与银行借款授信提供担保的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 11 月22 日在全国中小企业股份转让系
统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：2024 年预计提供担保的公告》（公告编号：2023-033）。
（四）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 11 月22 日在全国中小企业股份转让系
统披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《新数网络：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 7 日 10：00-17：00

（三） 登记地点：上海新数网络科技股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：江雪

联系电话：021-68879928
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《上海新数网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《上海新数网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海新数网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。