公告日期：2023-01-19

上海新数网络科技股份有限公司

章程

二〇二三年


目录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会秘书 ...... 29
第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为保护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3号章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由上海新数网络科技有限公司整体变更发起设立而成，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海新数网络科技股份有限公司。

第四条 公司住所：嘉定区南翔镇嘉好路 1690 号 2 幢 423 室。

第五条 公司注册资本为人民币 117,100,157 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交上海市仲裁委员会仲裁解决。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨


以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 公司的经营范围

计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，图文设计制作，市场营销策划，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电信业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股票均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、……
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