公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-019
证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券
浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月19日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-019
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省常山县工业园区公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案
议案内容详见2018年11月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》编号为2018-016。
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事》议案
议案内容详见2018年11月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》编号为2018-017。
（三）审议《关于修订<公司章程>》议案
议案内容详见2018年11月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程的公告》编号：2018-020。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2018年12月18日上午10：00
（三）登记地点：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路11号
四、其他


公告编号：2018-019
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路21
号联系电话：0570-5122888 传真：0570-5098988邮政编码：324299联
系人：张雪飞
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日

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