公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-036



证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孟正兵



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共32人，



持有表决权的股份41,650,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



公告编号：2017-036



1、议案内容



公司以公允的价格正常将产品销售给关联方梁仙华和蒋明聪，出售给梁仙华的产品金额分别为12,728.55元人民币，出售给蒋明聪的产品金额分别为23,141.45元人民币。共计人民币35,870.00元人民币。



2、议案表决结果：



同意股数28,509,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东蒋明聪和梁仙华对该议案回避表决。



四、备查文件目录



《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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