公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-032



证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月16日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议主持人：张焕。



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开



符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



1、议案内容



公告编号：2017-032



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监 事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定， 未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017半年度的经营成果和财务状况；公告编号：2017-030。



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。



公告编号：2017-032



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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