公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-031



证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事会。



6、会议主持人：董事长孟正兵先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



公告编号：2017-031



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《2017年



半年度报告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、是否需要提交股东大会审议：否。



（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容：



公司以公允的价格正常将产品销售给关联方梁仙华和蒋明聪，出售给梁仙华的产品金额分别为12,728.55元人民币，出售给蒋明聪的产品金额分别为23,141.45元人民币。共计人民币35,870.00元人民币。



2、议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。



3.回避表决情况：



关联董事梁仙华、蒋明聪回避表决。



4.是否需要提交股东大会审议：是。



（三）审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容：



现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2017年 9月



公告编号：2017-031



11 日召开浙江爱丽莎环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股



东大会。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



（四）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专



项报告的议案》。



1、主要内容：



具体内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn/ 发布的《2017年



半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



4、是否需要提交股东大会审议：否。



三、 备查文件目录



《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



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