公告日期：2017-05-24

证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



一、会议召开和出席情况



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月22日



2、会议召开地点：浙江省衢州市常山县常山工业园区恒升路 21



号公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事陈新初



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份37,270,000股，占公司股份总数的89.48%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



公司董事陈新初先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情



况，并对公司2017年度董事会的工作作出规划。



2、议案表决结果：



同意股数37,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



回避表决情况:本议案不涉及关联交易。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



公司监事会主席张焕先生代表监事会汇报2016年度监事会工作



情况，并对公司2017年度监事会的工作作出规划。



2、议案表决结果：



同意股数37,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）发布的《2016



年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016年年度报告摘要（公



告编号：2017-004）。



2、议案表决结果：



同意股数37,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编



制了2016年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数37,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编



制了2016年年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数37,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉……
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