公告日期：2017-04-26

证券代码：834989 证券简称：爱丽莎 主办券商：中银证券



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月16日以书面的方式发出。会议由孟正兵董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



议案内容：公司董事长孟正兵先生代表董事会汇报2016年度董



事会工作情况，并对公司2017年度董事会的工作作出规划。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会



审议；



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）



发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016 年年



度报告摘要（公告编号：2017-004）。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案内容：公司总经理孟正兵先生汇报2016年度工作情况，并



对公司2017年度的工作作出规划。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据编制了2016年年度财务决算报告。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：公司不进行利润分配。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据编制了2017年年度财务预算报告。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易。



（八）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或 www.neeq.com.cn）



发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：



2017-006）。



表决情况：四位董事孟正兵、陈新初、蒋明聪、梁仙华回避表决，根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议，故该议案直接提交股东大会审议。



（九）审议《关于补充确认2016年偶发性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：具体内容详见公司于2017……
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