公告日期：2016-09-20

公告编号： 2016-077

证券代码： 834989 证券简称： 爱丽莎 主办券商： 中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一届

董事会第十四次会议于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议通

知于 2016 年 9 月 9 日以书面的方式发出。会议由孟正兵董事长主持，

监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 公

司现有董事 5 人， 实际出席会议 5 人。 会议的召开符合《 公司法》 和

公司章程的规定。

二、 会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（ 一） 审议《 关于公司股票发行方案的议案》， 并提交股东大会

审议：

议案内容： 公司拟向陈新初、 蒋明聪、 梁仙华、 王小娟、 张刚发

行不超过 8,000,000 股（ 含 8,000,000 股） 股票， 发行价格为 1.70

元/股， 募集资金不超过 13,600,000.00 元（ 含 13,600,000.00 元）。

公告编号： 2016-077

具体内容详见《 股票发行方案》。

表决结果： 四位董事回避， 无法表决。

回避情况： 因董事孟正兵、 陈新初、 蒋明聪、 梁仙华与该议案存

在关联关系， 故该四位董事回避。 根据《 公司章程》， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人的， 应将该事项提交股东大会审议。 故该议

案需直接提交股东大会进行审议表决。

（ 二） 审议《 关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》， 并

提交股东大会审议；

议案内容： 针对本次股票发行， 公司已与认购对象就本次股票发

行相关事宜签署附生效条件的《 股份认购协议》， 公司与认购对象签

署的《 股份认购协议》 经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果： 四位董事回避， 无法表决。

回避情况： 因董事孟正兵、 陈新初、 蒋明聪、 梁仙华与该议案存

在关联关系， 故该四位董事回避。 根据《 公司章程》， 出席董事会的

无关联董事人数不足 3 人的， 应将该事项提交股东大会审议。 故该议

案需直接提交股东大会进行审议表决。

（ 三） 审议通过《 关于修订<公司章程>的议案》， 并提交股东大

会审议；

议案内容：根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、

股份数额、 股东情况的相应条款予以修改。

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

回避情况： 本议案不涉及关联交易事项。

公告编号： 2016-077

（ 四） 审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发

行相关事宜的议案》， 并提请股东大会审议；

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。包

括但不限于：

一、本次股票发行需向有关主管部门递交相关文件、材料的准备、

报审， 股份变更登记工作；

二、 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

三、 办理股票发行备案工作；

四、 在本次股票发行完成后， 办理公司章程中有关条款修改、 工

商变更登记等事宜；

五、 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

回避情况： 本议案不涉及关联交易事项。

（ 五） 审议《 关于确认公司股票发行募集资金存放专户的议案》

议案内容： 为了规范公司募集资金的使用和管理， 提高募集资金

的使用效率和效益， 切实保护投资者的权益， 根据《 中华人民共和国

公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 挂牌公司股票发行常见问题解

答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公

司融资》 等法律法规及规范性文件的相关规定， 公司拟在常山联合村

镇银行营业部设立募集资金专项账户。

表决结果： 同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

回避情况： 本议案不涉及关联交易事项。

公告编号： 2016-077

该议案无需提交股东大会审议。

（ 六） 关于《 签订募集资金三方监管协议的议案》

议案内容： 为了规范公司募集资金的使用和管理， 提高募集资金

的使用效率和效益， 切实保护投资者的权益， 根据《 中华人民共和国

公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 挂牌公司股票发行常见问题解

答（ 三） ——募集资金管理、 ……
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