公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-047



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年8月28日审议并通过：



任命朱建春先生为公司股东监事，任职期限自2017年第五次临



时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职届满之日止。



本次会议召开15日前以电话和邮件方式通知全体股东，实际到



会股东 21 人。到会人持有公司股份 56,000,000股，占股份总数的



100.00%，会议由董事长蒋国华主持。



以上决议表决情况为：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



新任监事朱建春持有公司股份 19.00 万股，占公司总股份的



公告编号：2017-047



0.3393%，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。



朱建春，男，1966年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2010年1月至今，担任江苏大利节能科技股份有限公司采购员。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年 12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司监事会对朱建春先生的相关情况进行了核查，朱建春先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



（三）任命/免职的原因



公司原监事会成员邱中华先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数（详见公司于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《江苏大利节能科技股份有限公司监事辞职公告》公告编号：2017-028），邱中华先生自辞职至本次股东大会审议通过新任监事前，依然履行监事职责。为保障监事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司增补朱建春为公司监事会监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



朱建春先生当选公司监事后，公司监事会成员满足《公司法》和《公司章程》规定法定最低人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次新任命监事有利于完善公司治理结构，进一步提升公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。



公告编号：2017-047



三、备查文件目录



《江苏大利节能科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决



议》



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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