公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-046



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月28日



2、会议召开地点：常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蒋国华先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由2017年8月11日江苏大利节能科技股份有限公司第



一届监事会第八次会议决议召开,并于2017年8月11日以电话和邮



件方式通知了全体股东。会议的召开、召集以及议程审议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，



公告编号：2017-046



持有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于增补朱建春为公司第一届监事会监事的议案》1、议案内容



公司监事会成员邱中华先生由于个人原因辞去公司监事职务。



根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，监事会拟提名朱建春作为公司新任监事，任期从股东大会通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。在新任监事就任前，邱中华先生仍依照《公司法》及《公司章程》的相关规定继续履行监事的职责。



朱建春先生基本情况：朱建春，男，1966年 1月出生，中国国



籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于西夏墅中级中学，初中



学历；1983年8月—1993年5月从事个体建筑材料销售；1993年6



月—2009年12月，担任常州市精芸工贸有限公司采购员；2010年1



月至今，担任江苏大利节能科技股份有限公司采购员。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年 12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司监事会对朱建春先生的相关情况进行了核查，朱建春先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2、议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-046



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《2017年第五次临时股东大会会议决议》



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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