公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-043



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以电话、邮件



和专人送达等方式发出。



2、会议召开时间：2017年8月15日



3、会议召开地点：新北区西夏墅镇申江路30号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：蔡雪良



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技



股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届监事会 第十次会议于2017年 8月15日以现场方式召开，会议由监事会 主席召集，本次会议通知于2017年8月4日采用电话、邮件和专 人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



公告编号：2017-043



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）



根据中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：



（1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、



公司章程和公司内部管理制度的有关规定；



（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全



国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，未发现公司2017



年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半



年度报告能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项； （3）公司2017年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



公告编号：2017-043



本议案不涉及回避情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于募集资金使用情况专项报告的议案》



1、议案内容



详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露 的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



江苏大利节能科技股份有限公司



监事会



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