公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-037

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证券代码： 834986 证券简称： 大利科技 主办券商： 国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 12 日

2、 会议召开地点： 常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长蒋国华先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由 2017 年 7 月 26 日江苏大利节能科技股份有限公司第

一届董事会第十八次会议决议召开,并于 2017 年 7 月 27 日以电话和

邮件方式通知了全体股东。会议的召开、召集以及议程审议符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

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持有表决权的股份 56,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》

1、议案内容

公司董事会于 2017 年 7 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，

审议并通过了《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌》的议案。详见全国中小企业股份转让系统信息披露公告（公告编

号： 2017-031）。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票

终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

审议授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《 2017年第四次临时股东大会会议决议》

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日


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