公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-039

证券代码： 834986 证券简称： 大利科技 主办券商： 国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 3 日， 电话和邮件。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 14 日

3、 会议召开地点： 江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路 30 号

会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 蔡雪良

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏大利节能科技

股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届监事会

第九次会议于 2017 年 8 月 14 日以现场方式召开，会议由监事会主

席召集，本次会议通知于 2017 年 8 月 3 日采用电话、邮件方式发

出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人,会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-039

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《会计政策变更——政府补助变更的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2017 年 8 月 14 日召开第一届监事会第九次会议，

审议并通过了《公司会计政策—政府补助变更的议案》，并就该议案

发布了公告，详见全国中小企业股份转让系统信息披露公告（公告编

号： 2017-040）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况

4、 提交股东大会表决情况：

本议无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》

江苏大利节能科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日


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