公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-038



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月3日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年8月14日



3、会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号



会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：蒋国华



6、会议主持人：蒋国华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月14日以现场方式召开，会议由董事长召集，本次会议通知于2017年8月3日采用电话、邮件方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-038



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司会计政策—政府补助变更的议案》



1、议案内容



公司董事会于2017年8月14日召开第一届董事会第十九次会议，



审议并通过了《公司会计政策—政府补助变更的议案》，并就该议案发布了公告，详见全国中小企业股份转让系统信息披露公告（公告编号：2017-040）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



经与会董事会签字确认的《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



江苏大利节能科技股份有限公司



公告编号：2017-038



董事会



2017年8月14日




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