公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-027



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月6日



2、会议召开地点：常州市新北区西夏墅镇申江路30号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蒋国华先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由2017年5月21日江苏大利节能科技股份有限公司第



一届董事会第十六次会议决议召开,并于2017年5月22日以电话和



邮件方式通知了全体股东。会议的召开、召集以及议程审议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持 公告编号：2017-027



有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》



1、议案内容



变更募集资金使用用途，将募集资金投资项目中结余金额



595,594.06元变更用途为补充公司流动资金。具体内容详见全国中



小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn《江苏大利节能科技



股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编



号:2017-025）。同时，针对该议案，公司董事会于2017年5月21



日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。2017年5月21日，监事会召开2017年监事会第七次会议审议并通过了该议案。详见全国中小企业股份转让系统信息披露公告（公告编号：2017-023，2017-024）。



2、议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



（一）《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



公告编号：2017-027



（二）经与会股东签字确认的《2017年第三次临时股东大会会



议决议》



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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