公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-023



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月10日，电话和邮件



2、会议召开时间：2017年5月21日



3、会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号



会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：蒋国华



6、会议主持人：蒋国华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届董事会第十六次会议于2017年5月21日以现场方式召开，会议由董事长召集，本次会议通知于2017年5月10日采用电话、邮件方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-023



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》



1、议案内容



变更募集资金使用用途，将募集资金投资项目中VIP设备购置结



余金额595,594.06元变更用途为补充公司流动资金。具体内容详见



全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn《江苏大利节



能科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号:2017-025）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



鉴于募集资金变更使用用途，提请召开2017年第三次临时股东



公告编号：2017-023



大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无关联交易事项，无需回避表决。



特此决议。



江苏大利节能科技股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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