公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-024



证券代码：834986 证券简称：大利科技 主办券商：国金证券



江苏大利节能科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年5月15日，电话和邮件



2、 会议召开时间：2017年5月21日



3、 会议召开地点：江苏省常州市新北区西夏墅镇申江路30号



会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议主持人：蔡雪良



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大利科技”）第一届监事会第七 次会议于2017年5月21日以现场方式召开，会议由监事会主席召 集，本次会议通知于2017年5月15日采用电话、邮件方式发出。 本次会议应到监事3人，实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-024



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》



1、议案内容



为提高资金的使用效益，拟将募集资金投资项目中VIP设备购置



结余金额595,594.06元变更用途为补充公司流动资金。具体内容详



见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn《江苏大利



节能科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号:2017-025）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司《募集资金管理制度》等有关要求，监事会对《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避情况



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-024



本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议



三、 备查文件目录



《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



江苏大利节能科技股份有限公司



监事会



2017年5月22日




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